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Dati dei clienti e relativa documentazione. Approccio integrato per la pratica

Objet :

Vu le succès de la formation donnée sur le même thème en janvier dernier, BRP propose un nouveau séminaire sur une journée. Le but est de présenter les exigences en matière de collecte de données et de documents concernant le client d’une façon holistique. Il s’agit de mettre en évidence les liens et les divergences entre les différentes sources légales (CDB 16, LEAR, FATCA, QI, LIMF, etc.). Une telle approche est indispensable au risque d’avoir en fin de compte une documentation divergente.

Date:

Lugano, le 20.04.2018, de 08h30 à 17h00 (séminaire en italien).

Lieu:

Centro di Studi Bancari

Via Morosini 1 – CH-6943 Vezia

Destinataires :

  • Compliance Officers;
  • Département juridique;
  • Fichier central;
  • Révision interne;

Intervenants:

  • Dr Alessandro Bizzozero, BRP Bizzozero & Partners SA, Genève ;
  • Anna Deon, BRP Bizzozero & Partners SA, Genève ;
  • Tamara Erez, Kellerhals Carrard, Lugano.

Plan :

8h00 café d’accueil

8h30 – 9h30 Partie I: défis et cadre légal

9h30 – 10h00 Partie II: Cocontractant selon CDB, LEAR, FATCA, QI et LIMF

10h00 – 10h30 Pause

10h30 – 12h00 Partie II: Cocontractant selon CDB, LEAR, FATCA, QI et LIMF

12h00 – 13h00 Lunch (Buffet)

13h00 – 14h45 Partie III: Ayant droit économique selon CDB, LEAR, FATCA, QI et LIMF

14h45 – 15h00 Partie IV: Détenteur d’une procuration

15h00 – 15h30 Pause

15h30 – 16h30 Partie V: Investisseur selon LIMF, LPCC et LSFin

Prix:

Non membri CHF 720.- ,

Membri ABT, FTAF CHF 640.-

Inscription formation:

Pour vous inscrire et pour obtenir de plus amples informations, merci de vous rendre sur :

http://www.csbancari.ch/Moduli/M18041.asp

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.