< Retour à la liste des événements

Dati dei clienti e relativa documentazione Approccio integrato per la pratica

Vu le succès de la formation donnée sur le même thème en juin 2018, BRP propose un nouveau séminaire sur une journée basée sur une approche encore plus pratique. Le but est de présenter les exigences en matière de collecte de données et de documents concernant le client d’une façon holistique. Il s’agit de mettre en évidence les liens et les divergences entre les différentes sources légales (CDB 16/20, LEAR, FATCA, QI, LIMF, etc.). Une telle approche est indispensable au risque d’avoir en fin de compte une documentation divergente.

Date:

  • Lugano, le 30.01.2019, de 08h30 à 17h00 (séminaire en italien).

Lieu:

Centro di Studi Bancari

Via Morosini 1 – CH-6943 Vezia

Destinataires :

  • Compliance Officers;
  • Département juridique;
  • Fichier central;
  • Révision interne;

Intervenants:

  • Dr Alessandro Bizzozero, BRP Bizzozero & Partners SA, Genève ;
  • Dr Anna Deon, BRP Bizzozero & Partners SA, Genève ;
  • Dr Incoronato Sammarone, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurich.

Plan :

8h00 café d’accueil

8h30 – 10h30 Partie I: défis et cadre légal, concept de US personnes et de titre

10h30 – 11h00 Pause

11h00 – 12h30 Partie II: Collecte de données statiques sur la contrepartie, l’ayant droit économique et les autres intervenants

12h30 – 13h15 Lunch (Buffet)

13h15 – 14h30 Partie II: Collecte de données statiques sur les Trust et autres structures

14h30 – 15h00 Pause

15h00 – 17h00 Partie III: Collecte de données dynamiques

Prix:

Non membri CHF 720.- ,

Membri ABT, FTAF CHF 640.-

Inscription formation:

Pour vous inscrire et pour obtenir de plus amples informations, merci de vous rendre sur :

http://www.csbancari.ch/Moduli/M18446.asp