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ANNULE « Lutte contre le Blanchiment d’argent / Cas pratiques »

Note Importante:

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que si vous avez déjà assisté à l’une de nos formation AML de l’année passée, celle-ci est similaire. Il y’aura certes quelques cas nouveaux, mais le thème principal sera le même.

But:

Le séminaire a pour but de présenter les exigences formelles et matérielles dans le domaine AML par des petits exercices. Les thèmes suivants seront en particulier abordés:

  • Ouverture de comptes par des trusts,
  • Comptes en lien avec la corruption,
  • Quand faire l’annonce au MROS et comment,
  • Formulaires CDB en lien avec des comptes détenus par des sociétés interposées,
  • Diligence sur les structures complexes,
  • Documents originaux, copies ou copies authentifiées ?
  • Formulaires, corroboration et faux dans les titres,
  • Le délit fiscal qualifié.

Date:

  • Genève, le 26.03.2020, de 08h00 à 12h00 (séminaire en français)

Lieu:

CENTRE DE CONFERENCE VAREMBE (Salle Lausanne)

Rue de Varembé 9-11

1202 Genève

Intervenants:

  • Alessandro Bizzozero, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
  • Sophie Maillard, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
  • Romain Potet, (https://brptax.com/en/about-us/).

Prix :

CHF 600.- par participant,

CHF 500.- par participant si l’établissement inscrit deux ou plus de participants.

Programme:

8:00 – 8:30 : Accueil et enregistrement des participants

8:30 – 10:00 : Partie I

10:00 – 10:30 : Pause

10:30 – 12:00 : Partie II