Note Importante:
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que si vous avez déjà assisté à l’une de nos formation AML de l’année passée, celle-ci est similaire. Il y’aura certes quelques cas nouveaux, mais le thème principal sera le même.
But:
Le séminaire a pour but de présenter les exigences formelles et matérielles dans le domaine AML par des petits exercices. Les thèmes suivants seront en particulier abordés:
- Ouverture de comptes par des trusts,
- Comptes en lien avec la corruption,
- Quand faire l’annonce au MROS et comment,
- Formulaires CDB en lien avec des comptes détenus par des sociétés interposées,
- Diligence sur les structures complexes,
- Documents originaux, copies ou copies authentifiées ?
- Formulaires, corroboration et faux dans les titres,
- Le délit fiscal qualifié.
Date:
- Genève, le 26.03.2020, de 08h00 à 12h00 (séminaire en français)
Lieu:
CENTRE DE CONFERENCE VAREMBE (Salle Lausanne)
Rue de Varembé 9-11
1202 Genève
Intervenants:
- Alessandro Bizzozero, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
- Sophie Maillard, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
- Romain Potet, (https://brptax.com/en/about-us/).
Prix :
CHF 600.- par participant,
CHF 500.- par participant si l’établissement inscrit deux ou plus de participants.
Programme:
8:00 – 8:30 : Accueil et enregistrement des participants
8:30 – 10:00 : Partie I
10:00 – 10:30 : Pause
10:30 – 12:00 : Partie II