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« NOTIFICHE DI RICHIESTE DA PARTE DELLE AUTORITA ITALIANE E CONSEGUENZE PER IL BUSINESS MODEL DELLA BANCA SVIZZERA »

Obiettivi:

L’obiettivo del seminario (vedere programma) è quello di presentare lo stato attuale della regolamentazione italiana e svizzera nell’ambito delle notifiche inviate dalle autorità italiane e di valutare soluzioni a lugno termine.

Data e orario:

  • 26 marzo 2019, dalle ore 13.30 alle ore 18.00

Sede:

Hotel Lugano Dante

Piazza Cioccaro 5, 6900 Lugano

Relatori:

  • Francesco Sciaudone (Grimaldi Studio Legale)
  • Davide Contini (Grimaldi Studio Legale)
  • Pasquale Pantano (Studio legale associato Borella & Pantano)
  • Luca Dezzani (Grimaldi Studio Legale)
  • Carlo Cugnasca(Grimaldi Studio Legale)
  • Marzia Martinoli (Grimaldi Studio Legale)
  • Alessandro Bizzozero (BRP)
  • Patrick Genazzi (BRP)

Programma :

Ore: 13,30 – 14,00      Apertura seminario e registrazione dei partecipanti

Parte I: Situazione attuale

Ore: 14,00 – 14,10      Introduzione

(Alessandro Bizzozero)

Ore: 14,10 – 14, 30     Profili penali

(Pasquale Pantano)

  • Notifica di richieste d’informazioni in Svizzera da un punto di vista della regolamentazione italiana
  • Ipotesi di reato: frode fiscale, abusivismo e riciclaggio
  • Caso della notifica in corso (se e come rispondere)

Ore: 14,30 – 15, 15     Collaborazione tra Autorità di Vigilanza italiane.

  • Possibilità per l’Agenzia delle entrate di fornire informazioni ad autorità penali e/o amministrative di vigilanza
  • Quid delle informazioni ricevute nell’ambito dello scambio automatico di informazioni?

Ore: 15,15 – 15, 45     Profili tributari (Luca Dezzani)

  • Rischio di permanent establishment
  • Interessi pagati da cittadini italiani su mutui erogati da banche svizzere

Ore: 15,45 – 16, 00     Diritto svizzero (Alessandro Bizzozero)

  • Fishing expeditions
  • 271 CP

Ore: 16,00 – 16, 30     Pausa

Parte II: Soluzioni per il futuro

Ore: 16, 30 – 17, 00    Presa in considerazione dei rischi civilistici (Davide Contini)

  • Complessità del quadro legale nei rapporti con i clienti consumatori: Come strutturare la relazione con il cliente

Ore: 17, 00 – 17, 10    Presentazione dell’abbonamento (Marzia Martinoli) & (Alessandro Bizzozero)

Ore: 17, 10 – 18, 00    Come fare business in Italia

  • Posizione delle Autorità Svizzere (Patrick Genazzi)
  • Posizione Consob in merito allo scambio di informazioni con la FINMA (Francesco Sciaudone)
  • La succursale (Marzia Martinoli)

Discussione e aperitivo

Quota d’iscrizione:

  • CHF 450.00.- per singolo partecipante
  • CHF 350.00.- per ogni ulteriore partecipante dello stesso istituto.