< Retour à la liste des événements

« Nouveautés réglementaires AML » Session 2

But:

Le séminaire a pour but de présenter les nouveautés réglementaires AML, introduites par l’OBA-FINMA modifiée, la CDB 20 et son nouveau Commentaire, ainsi que la nouvelle jurisprudence en matière d’annonce MROS, uniquement sur la base d’exercices pratiques très courts. Les thèmes suivants seront en particulier abordés :

  • Ouverture de comptes par des trusts,
  • Comptes en lien avec la corruption,
  • Quand faire l’annonce au MROS et comment,
  • Formulaires CDB en lien avec des comptes détenus par des sociétés interposées,
  • Diligence sur les structures complexes,
  • Documents originaux, copies ou copies authentifiées ?
  • Formulaires, corroboration et faux dans les titres,
  • Le délit fiscal qualifié.

Date:

Genève, le 29.10.2019, de 13h30 à 17h30 (séminaire en français)

Lieu :

FORUM GENEVE

Rue de Lausanne 11-19 | 1211 Genève 70

Intervenants :

  • Alessandro Bizzozero, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
  • Sophie Maillard, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
  • Romain Potet (https://brptax.com/en/about-us/).

Prix :

CHF 600.- par participant,
CHF 500.- par participant si l’établissement inscrit deux ou plus de participants.

Inscription:

Attention, se voulant interactif, le séminaire est limité à 25 participants.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.