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« Regulatorische Neuerungen im Kampf gegen Geldwäscherei »

Das Seminar hat zum Ziel, die neuen Regulierungen der geänderten GwV-FINMA, der VSB 20 und des VSB-Kommentars sowie die neue Rechtsprechung zu Meldungen an die MROS vorzustellen, und zwar ausschliesslich basierend auf kurzen praktischen Übungen.

Insbesondere werden folgende Themen behandelt:

  • Kontoeröffnung durch Trusts
  • Konten im Zusammenhang mit Korruption
  • Zeitpunkt und Art der Meldung an die MROS
  • Formulare bei Konten von zwischengeschalteten Gesellschaften
  • Sorgfaltspflichten bei komplexen Strukturen
  • Originaldokumente, Kopien oder beglaubigte Kopien?
  • Formulare, Bestätigung, Urkundenfälschung
  • Die qualifizierte Steuerstraftat

Datum:

  • Zürich, 03.12.2019, von 08.00 bis 12.00 Uhr

Tagungsort:

SIX ConventionPoint

Pfingstweidstrasse 110

8005 Zürich

Speakers:

  • Alessandro Bizzozero, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
  • Annette Hafner, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
  • Benjamin Kurmann, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/).

Kosten :

CHF 600.- pro Teilnehmer,

CHF 500.- pro Teilnehmer, wenn das Institut zwei oder mehr Teilnehmer anmeldet.

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"Regulatorische Neuerungen im Kampf gegen Geldwäscherei"

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