Das Seminar hat zum Ziel, die neuen Regulierungen der geänderten GwV-FINMA, der VSB 20 und des VSB-Kommentars sowie die neue Rechtsprechung zu Meldungen an die MROS vorzustellen, und zwar ausschliesslich basierend auf kurzen praktischen Übungen.
Insbesondere werden folgende Themen behandelt:
- Kontoeröffnung durch Trusts
- Konten im Zusammenhang mit Korruption
- Zeitpunkt und Art der Meldung an die MROS
- Formulare bei Konten von zwischengeschalteten Gesellschaften
- Sorgfaltspflichten bei komplexen Strukturen
- Originaldokumente, Kopien oder beglaubigte Kopien?
- Formulare, Bestätigung, Urkundenfälschung
- Die qualifizierte Steuerstraftat
Datum:
- Zürich, 03.12.2019, von 08.00 bis 12.00 Uhr
Tagungsort:
SIX ConventionPoint
Pfingstweidstrasse 110
8005 Zürich
Speakers:
- Alessandro Bizzozero, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
- Annette Hafner, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/);
- Benjamin Kurmann, (https://www.brpsa.com/qui-sommes-nous/).
Kosten :
CHF 600.- pro Teilnehmer,
CHF 500.- pro Teilnehmer, wenn das Institut zwei oder mehr Teilnehmer anmeldet.
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